金台联社组织开展第二期反洗钱知识培训活动

作者:金台信合      发布时间:2018-11-22 10:25:27      浏览次数:135

加强培训学习 提高风险防范

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为了进一步提升一线柜员反洗钱意识,全面推动反洗钱工作深入有序开展,金台联社于1120晚对全辖会计经理和综合柜员共计104人进行了反洗钱知识培训。

培训开始前,合规部经理强调了此次反洗钱培训的意义和目的,要求参训人员务必高度重视反洗钱工作,加强反洗钱工作的组织领导和工作落实,并向各网点提出要认真开展反洗钱各项工作,有效落实反洗钱制度要求,发现问题及时报告,从而促进我区联社各项业务合规、稳健发展。

本次培训由联社合规部反洗钱专管员进行主讲,全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规,结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细的讲解,使参训人员对反洗钱工作的重要性与紧迫性有了新的认识,同时结合我区联社反洗钱工作实际,对日常的反洗钱排查工作中发现的问题进行了分析和规范,进一步提高了一线员工的洗钱风险防范意识。

为了巩固和检验本次培训效果,培训结束后全体参训人员通过陕西信合网络学院进行了考试,最终,考试成绩最高100分,最低68分,全员以平均97.5分的成绩圆满完成了此次培训工作。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,通过此次培训,进一步明确了我区联社反洗钱日常工作的重点和要求,极大的扫除了一线员工在反洗钱方面的认识盲点和误区,加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识,对我区联社反洗钱工作有着积极的促进作用,此次培训必将有力的推动我区联社反洗钱工作再上一个新台阶。

 





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