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金台联社团结分社成功堵截一起电信诈骗事件

作者:金台信合      发布时间:2018-12-17 19:11:49      浏览次数:368

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2018年12月17日15点45分,两名客户在金台联社团结分社柜面办理定期存款转入活期账户业务,会计经理在营业厅内看到其中一名客户不停地打电话另一名客户拿着多张未到期的存单急需办理业务时,立即提醒经办柜员认真询问并了解客户情况,柜员询问后识破电信诈骗套路,建议客户终止交易,帮助客户挽回8张存单共计10余万元经济损失,保护了客户的“钱袋子”

再三询问,客户说出了事情原委:当天中午,客户接到一通电话,对方称是北京某公安局刑警,通知客户因他人使用其已丢失的身份证在外地办理了非法集资、赌博、信用卡欠款等违法行为,要进行核实及抓捕,要求客户将所有资金账户及金额告知警方,让这些“清白”的钱转移到对方指定的安全资金账户中,否则将把其所有的资金账户冻结。因诈骗团伙分三人不断打电话干扰客户判断,客户不假思索的告知对方所有账户信息对方让客户到附近银行做定期转活期业务,不允许和别人沟通,如果银行人员问起,就说其买房用款,把客户资金转入其他账户。

客户描述后,会计经理及柜员果断判断是一起电信诈骗行为为缓解客户焦虑情绪,会计经理详细向客户讲解电信诈骗的各种诈骗手段和方法,并帮其分析此次事件的典型诈骗手段,此时客户才意识到自己被骗了,并到附近十里铺派出所询问情况。当客户得知是电信诈骗后,专程回头感谢经办会计经理及柜员的及时提醒和热情帮助。

金台联社高度重视防范电信诈骗工作,严格落实防范电信诈骗相关制度,全员时刻保持警惕,将案件防控工作牢记于心,认真践行社会责任,在案件发生时迅速作出判断并耐心劝导客户,避免了客户资金损失,也为农合机构赢得了良好的社会声誉。

 





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